一、會議召集人：公司董事會

二、會議時間、會期：2008年4月25日（星期五）9:00，會期半天

三、會議地點：吉林省吉林市深圳街99號本公司402會議室

四、本次股東大會審議的提案：

1、審議公司《2007年度董事會工作報告》；

2、審議公司《2007年度監事會工作報告》；

3、審議公司《2007年度公司財務決算及2008年度財務預算報告》；

4、審議公司《2007年度報告》及其摘要；

5、審議公司《2007年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》；

6、審議公司《關于續聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司審計機構的議案》；

7、審議公司《關于公司2008年度銀行授信額度的提案，并授權公司董事長在額度內簽署有關貸款協議的議案》；

8、審議公司《關于為相關控股子公司提供擔保的議案》。